Hari ini salah satu tema utama yang harus dihadapi intelijen dan mereka yang ingin melawan fenomena penyebaran terorisme Islam berkaitan dengan cara di mana salah satu ekspresi utamanya, Negara Islam Irak dan Levant (ISIS), telah terakumulasi kekayaan yang menjadikannya kelompok teroris paling kaya di dunia.
Melanggar batasan pendanaan ini berarti "menutup keran" dan memberantas senjata dan pengikut.
Keberhasilan atau kegagalan negara, yang sekarang berperang dengan kaum fundamentalis, untuk menghentikan pencairan terletak pada pemahaman bagaimana dan sejauh mana sanksi terhadap entitas asing dengan siapa ISIS atau perantara-nya melakukan bisnis, dan ini hanya mungkin dilakukan dengan kerja sama erat dengan pasukan lokal dari wilayah-wilayah yang secara bertahap ditelan oleh kekhalifahan baru, bekerja dengan lembaga-lembaga ini untuk memblokir mekanisme yang digunakan ISIS untuk mendapatkan uang.
Untuk menghentikan sistem keuangan ISIS adalah misi yang sangat sulit dan bahkan dalam hal sukses dalam pengertian ini kita tidak dapat berpikir bahwa kegiatan kelompok akan dihentikan secara pasti, bahkan sejarah mengajarkan kepada kita bahwa bahkan ketika cabang Al-Qaeda di Irak (AQI) berada di bawah kekuasaannya, bagaimanapun, telah berhasil mempertahankan inti afiliasi dan melakukan operasi dengan mereka.
Sumber daya keuangan ISIS
Pertanyaan pertama yang perlu kita tanyakan pada diri kita adalah di mana ISIS mengambil uang itu. Dari pemeriksaan historis atas kegiatan serupa yang dikembangkan oleh AQI dan Negara Islam Irak (ISI) yang dilakukan melalui dokumentasi yang diperoleh oleh pasukan penjaga perdamaian dan oleh orang Irak antara 2005 dan 2010, dapat disimpulkan bagaimana ISIS dan para pendahulu telah menyediakan untuk menghasilkan pembiayaan mereka secara internal.
Hari ini sebagian besar hasil berasal dari penyelundupan minyak, dari penjualan produk turunan (yang bersifat minyak) dari wilayah Irak dan Suriah, dari pemerasan dan pajak yang tidak semestinya dari ekonomi lokal di wilayah yang dikontrol, serta dari penjualan buah artefak kuno dari penggerebekan dan penjualan di pasar gelap barang curian, hasil dari "rampasan perang".
Titik balik dalam kebijakan ekonomi ini diwakili oleh tahun 2008: pemimpin gerakan menjadi Abu Bakr al-Baghdadi dan, sementara mata pencaharian sebelumnya hanya dicari secara internal, pendanaan juga berasal dari donor eksternal (1). Sampai saat ini, banyak sarjana berpikir bahwa bagian dari "majikan" ekstra-ISIS ini terus berkembang dan suatu hari nanti akan mewakili kontribusi mendasar, terutama berpikir bahwa tidak terpikirkan untuk menekan lebih jauh, dan karena itu secara berlebihan, wilayah yang ditaklukkan di Suriah dan Irak. Jika kemudian hubungan antara ISIS dan Jabhat al-Nusra (JaN), yang diputuskan untuk memungkinkan JaN menjadi afiliasi al-Qaeda independen yang berbasis di Pakistan, diperbaiki, jaringan asli akan memiliki kontribusi keuangan baru yang signifikan. .
Oleh karena itu, hingga saat ini, karena ini adalah bagian terbesar dari pembiayaan internal, upaya terbesar harus ditujukan untuk memerangi transaksi keuangan ini sambil tidak mengabaikan kontribusi eksternal dan menghantam donor dengan hukuman berat.
Pertumbuhan kekayaan ISIS
Perbedaan signifikan antara kegiatan ekonomi-keuangan ISIS dan kegiatan pendahulunya adalah bahwa yang terbaru dalam organisasi baru lebih berskala daripada gender. Perkiraan terbaru menunjukkan laba harian untuk ISIS mulai dari 1.000.000 $ hingga 3.000.000 $. Catatan yang ditemukan selama pencarian selama operasi pemeliharaan perdamaian telah menunjukkan bahwa, antara 2008 dan 2009, Negara Islam Irak telah menghasilkan pendapatan bulanan rata-rata di bawah $ 1.000.000. Tentu saja hari ini tidak jelas apa kontribusi daerah itu, secara ekonomi, bagi ISIS, faktanya adalah apa yang sebelumnya merupakan penghasilan bulanan sekarang dikalikan dan telah menjadi produk harian. Tentunya sumber daya ini telah berkontribusi pada ekspansi teritorial yang dilakukan oleh kelompok teroris antara Irak dan Suriah.
Dari register terkenal dapat disimpulkan bagaimana uang yang dihasilkan hampir segera dihabiskan sebagian besar dalam biaya mengelola perjamuan: gaji untuk afiliasi, biaya hukum yang dikeluarkan atas nama anggotanya ditahan, dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan operasi militer. Jika laporan bahwa intelijen Amerika menjadi milik selama penangkapan eksekutif ISIS pada bulan Juni 2014 benar, hingga saat ini surplus Negara Islam Irak dan Levant sekitar 2 miliar, dengan demikian menikmati sejumlah besar modal dan tidak harus mengurus saldo anggaran apa pun.
Bagaimana Negara Islam membelanjakan uangnya
Setelah mengutip kekayaan yang melimpah ini, pertanyaan pertama yang bisa kita ajukan adalah bagaimana ISIS dapat menghabiskan uangnya. Pertama-tama, salah satu rute keluar yang mungkin dapat secara wajar ditujukan untuk melanjutkan perluasan basis teritorialnya di Irak, Suriah, Lebanon, Yordania, Israel, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Kedua, uang itu dapat digunakan untuk meningkatkan pengaruhnya di wilayah Muslim lainnya seperti Pakistan dan Afghanistan, sehingga berusaha untuk mengungguli keunggulan jihadis al-Qaeda. Cara ketiga bisa mengarah pada pembiayaan material serangan teroris di Amerika Utara, Eropa atau bagian lain dunia. Kemungkinan terakhir, jalan yang hampir wajib, adalah untuk memesan bagian dari komisi kepada afiliasinya sendiri dan menyediakan layanan yang bertujuan menjaga ketertiban di wilayah yang dikontrolnya.
Dari semua opsi yang mungkin ini, yang pertama dan terakhir tampaknya, hingga saat ini, yang paling terakreditasi: prioritas yang diilustrasikan oleh Negara Islam itu sendiri adalah untuk membangun kekhalifahan dari Irak dan Levant, inilah alasan yang membuat kita lebih percaya dapat diandalkan karena ISIS terutama difokuskan pada kontrol wilayah yang ditaklukkan dan untuk membangun kepemimpinan yang valid di wilayah tersebut berdasarkan pada struktur tata kelola Salafi-Jihadisnya yang kaku berdasarkan Syariah.
Hipotesa pengeluaran kedua yang disebutkan di atas didukung oleh banyak laporan yang menyoroti bagaimana berbagai afiliasi ISIS bepergian ke Pakistan, Afghanistan, dan negara-negara lain untuk mencoba merekrut militan. Sampai saat ini, banyak kelompok bersumpah setia kepada ISIS: beberapa komandan Taliban yang tinggal di Pakistan, para pemimpin kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan (al-Harakat al-Islamiyya), kelompok sempalan yang dipimpin oleh mantan pemimpin Jemaah Islamiyah di Indonesia, dan bahwa Ansar Beit al-Maqdis di Sinai. Beberapa jihadis ini, seperti yang tinggal di Filipina, telah mengintensifkan operasi anti-Barat mereka, seperti penculikan "anjing yang tidak setia", dalam beberapa bulan terakhir ini sehingga dapat memberikan dukungan untuk penyebab dominan.
Jalan yang ingin menggunakan sumber dayanya yang ditujukan untuk tindakan teroris di Barat juga akan layak karena tindakan kekerasan dapat menarik jihadis asing baru yang bertempur dengan ISIS di Irak dan Suriah. Serangan besar-besaran akan sangat mahal tetapi, kemungkinan besar, berkelanjutan hari ini, itulah sebabnya tindakan diperlukan untuk mengganggu berbagai pinjaman untuk Negara Islam. Tindakan semacam itu mungkin tidak akan mencegah serangan apa pun, tetapi hal itu tentu akan mengurangi sejauh mana hal ini akan mengurangi kemungkinan tindakan penelitian dan pengembangan senjata dan bahan, serta kapasitas ekonomi untuk memungkinkan anggota tetap tinggal dalam waktu yang lama terlibat dalam operasi atau kegiatan aktual dari pelatihan.
Cara memotong minyak ISIS dan sumber pemerasan
Sumber utama pembiayaan saat ini adalah penjualan minyak ilegal, pemerasan dan kegiatan kriminal terkait.
Poin utama, sejauh menyangkut minyak, adalah untuk menyelidiki dan mencari tahu siapa yang memperdagangkan minyak curian dari ISIS untuk kemudian dapat memberikan sanksi dengan hukuman berat. Memang benar bahwa produk yang bergerak dalam jaringan ilegal sebagian besar keluar dari ekonomi formal tetapi, pada saat tertentu, ketika dibeli oleh subjek yang beroperasi di ekonomi hukum, ia memasuki sistem keuangan dan menjadi dapat dilacak: pembeli bahkan akan memiliki rekening bank, sarana transportasi dan fasilitas yang diasuransikan yang memerlukan lisensi untuk bisnis mereka. Lembaga perantara mematuhi kegiatan pendanaan ilegal ini untuk teroris, baik itu pedagang, penyuling atau perusahaan transportasi, untuk diidentifikasi dan dihentikan. Kita harus memutusnya dari sistem ekonomi dan menyita aset mereka juga dengan memukul bank yang mengandung uang mereka atau yang memproses transaksi mereka. Untuk kegiatan-kegiatan ini, terutama bagi penyelundupan penyelundupan, diperlukan kerja sama yang kuat dengan pihak Kurdi dan Irak untuk apa yang mereka anggap wilayah mereka. Badan intelijen telah bekerja untuk tujuan ini, menerima informasi tentang penyelundupan penjualan minyak di pasar Turki dan Kurdistan tetapi pekerjaan itu masih menanjak juga karena rasa puas diri dari beberapa penguasa wilayah ini. Operasi-operasi ini sangat kompleks dan seringkali identitas asli para penyelundup dilindungi oleh bank-bank yang mengelola, secara sadar atau tidak sadar, bisnis ini dengan penyelundup minyak yang berasal dari Irak dan Suriah.
Tentang hasil dari kegiatan pemerasan, mereka telah lama menjadi salah satu sumber pendapatan paling bersemangat dari organisasi ini. Sebuah contoh diberikan oleh dokumen yang disita dari teroris di mana ia muncul seperti di 2009, di Mosul, kuantum yang dihasilkan oleh kegiatan ini sama dengan hasil dari perdagangan minyak. Untuk melawan sumber ini, perlu untuk melakukan kontrol atas wilayah di mana ISIS beroperasi, bisnis lokal dan populasi, sebuah operasi yang harus dipercayakan kepada para prajurit koalisi penjaga perdamaian lokal yang harus bertujuan untuk menghilangkan kekuatan intimidasi dari pasukan tersebut. kelompok paramiliter Negara Islam. Pekerjaan itu, oleh karena itu, harus dilakukan bekerja sama dengan otoritas Arab, Irak dan Kurdi dan harus bertujuan untuk memantau aliran barang di wilayah utama untuk menentukan aliran pendanaan ISIS.
Kesimpulan
Hingga saat ini, jaringan ISIS dilengkapi dengan para profesional yang mengendalikan perdagangan dan rekening kelompok teroris. Mengidentifikasi subyek-subyek ini dan menghukum mereka dengan hukuman yang patut dicontoh adalah mutlak propaedeutic untuk membongkar pekerjaan swadana organisasi.
Karena desain yang ditunjukkan sejauh ini, saya percaya adalah penting untuk terus melakukan serangan udara terhadap kegiatan yang menguntungkan secara finansial bagi mereka: serangan udara, pada kenyataannya, telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam hal ini, mengganggu aliran hasil dan mendapatkan waktu untuk lebih mendalam kegiatan intelijen dan diplomatik yang bertujuan melemahkan ISIS. Maksudnya adalah untuk menentukan apakah akan mudah untuk menghancurkan aset-aset yang untuknya pemerintah sah wilayah yang sekarang ditempati oleh teroris harus kembali untuk memiliki.
Juga penting untuk memperkuat kapasitas untuk mengumpulkan informasi keuangan dan menganalisisnya untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang jaringan keuangan Negara Islam. Untuk melakukan ini kita perlu mengembangkan kemitraan yang solid dengan pemerintah daerah dan negara-negara yang bersatu dalam perang melawan terorisme dengan memperkuat kerja sama intelijen dengan Kurdi dan Irak untuk mengidentifikasi penyelundup minyak serta memantau harga jual yang terakhir. .
Akhirnya, keabadian militer di wilayah Irak yang ditujukan untuk meningkatkan pasukan keamanan Irak sendiri harus dianggap sah. Perjuangan melawan pendanaan terorisme terkait erat dengan keberadaan penjaga perdamaian di Timur Tengah: ISIS, untuk mengakumulasi kekayaannya, mengeksploitasi kelemahan pemerintah Irak - yang didirikan setelah kediktatoran 24 tahun dan yang saat ini mengalami penangkapan khas. masalah politik internal - dan ketidakstabilan Suriah saat ini yang disebabkan oleh penggulingan rezim Bashar al-Assad.
Pemotongan terhadap keuangan ISIS karena itu tidak dapat dipenuhi jika semua negara yang terlibat, Islamis barat dan moderat, tidak ingin mengabaikan arus teroris radikal ini sebagai penulis interpretasi Quran yang buruk serta bencana yang tak terhitung banyaknya yang diderita dunia kontemporer.
(1) Dalam hal ini, penulis anonim dokumen hingga saat ini telah diungkapkan, bersama dengan banyak orang lain kepada siapa teks ini akan merujuk, dalam database online dari Combating Terrorism Center dari Akademi Militer Point Barat. Di sini penulis memperingatkan terhadap pendanaan eksternal karena perjanjian keuangan yang akan menjadi dasar mereka dianggap rentan.
