Mampu menentukan definisi terorisme yang tidak ambigu dan pasti, dan semua yang berkaitan dengannya, adalah praktik yang sangat sulit. Doktrin yang sama, pada kenyataannya, sangat memperdebatkan dalam hal ini: dalam konteks internasional, tindakan-tindakan ini umumnya diakui sebagai kegiatan dan tindakan yang membawa ketidakstabilan yang kuat ke sistem dan yang harus menemukan sanksi yang memadai oleh hukum nasional.
Sebuah simpul mendasar yang ditempatkan dalam konteks penindasan terhadap terorisme diwakili oleh kontras dengan pembiayaan kegiatan-kegiatan ini, menutup arus masuk berarti menghilangkan oksigen dan karenanya mencegah perluasan fenomena. Untuk tujuan ini, legislator Italia, dengan Keputusan Legislatif nomor 22 Juni 2007, 109, mendefinisikan pendanaan terorisme sebagai "[...] setiap kegiatan langsung, dengan cara apa pun, untuk pengumpulan, pendanaan, perantara, penjagaan atau penyediaan dana atau sumber daya ekonomi, dalam metode yang dilakukan, dimaksudkan untuk digunakan, seluruhnya atau sebagian, untuk tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan untuk tujuan teroris atau dalam kasus apa pun yang bertujuan mendukung pelaksanaan satu atau lebih kejahatan untuk tujuan terorisme yang digambarkan oleh hukum pidana, dan ini terlepas dari penggunaan aktual dana dan sumber daya ekonomi untuk komisi kejahatan tersebut. "
Salah satu masalah utama untuk memerangi dana ini diwakili oleh fakta bahwa organisasi teroris juga menggunakan sumber yang sah dan saluran yang sah, membuat tindakan pencegahan sangat sulit. Terorisme umumnya bergerak di dua bidang: satu nasional dan satu asing, dan kami saat ini membedakan antara matriks non-pengakuan dan agama dari fenomena tersebut. Tipe pertama adalah tipe yang sering cenderung tidak ingin mengidentifikasinya dengan istilah "terorisme" karena fakta bahwa hanya menyebut fenomena itu dengan istilahnya yang sebenarnya menimbulkan rasa sedih yang kuat. Faktanya, tidak ada surat kabar yang mengidentifikasi peristiwa yang terjadi di Milan pada hari peresmian Expo2015, atau episode terkenal lainnya yang menjadi penghormatan berita nasional, dengan istilah aksi teroris. Namun ini jelas merupakan terorisme domestik yang dipicu oleh konteks sosial ekonomi saat ini yang ditandai oleh kerawanan yang kuat, dengan sekarang merupakan imigrasi ilegal yang tidak terkendali dan persaingan biasa untuk pencapaian karya-karya besar. Dalam konteks ini, asosiasi gerakan daerah anarko-pemberontakan - seperti Federasi Informan Anarkis dan Front Revolusioner Internasional - yang menampilkan diri mereka terorganisir dalam struktur top-down yang, melalui kelompok informal dan unit otonom dasar yang dikelola sendiri, mempraktikkan aksi langsung atau serangan langsung dan destruktif terhadap negara dan modal.
Namun, saat ini, evolusi paling penting dari ancaman teroris tentu saja diwakili oleh gerakan-gerakan asal agama Islam yang juga disaksikan di dalam wilayah nasional, karena hasil dari kegiatan intelijen yang dilakukan sejak akhir tahun 90 ke 2007 dan yang telah menemukan jaringan cabang sel berafiliasi al-Qaeda untuk mendeteksi dan mempersiapkan militan. Struktur pusat Pakistan telah mengalami penurunan progresif yang telah berkontribusi pada proliferasi organisasi regional yang berafiliasi - seperti AQMI, al-Qaeda di Maghreb Islam, AQAP, al-Qaeda di Semenanjung Arab, AQI, al-Qaeda di Irak - atau dengan ideologi yang tidak berbeda satu sama lain - itu adalah kasus ISIS dan Boko Haram. Semua entitas ini menemukan sumber afiliasi utama dari web dengan cara propaganda besar diterapkan yang bertujuan untuk mendokumentasikan populasi wilayah yang menjadi dasar organisasi ini, dan antara Muslim di Barat.
Sejak 2007, kegiatan investigasi dan represi, juga di daerah kami, telah mulai fokus pada sel mikro yang tampaknya tidak memiliki koneksi spesifik dengan struktur utama tetapi sering bergantung pada internet. Saat ini ancaman jihadis di Italia bergerak sejajar dengan situasi evolusi geopolitik Afrika Utara dan Timur Tengah - terutama yang berkaitan dengan Suriah - dan penyebaran yang semakin besar dari gerakan Salafi dan ekstremisme yang tumbuh di rumah, yaitu, Muslim yang lahir atau besar di barat.
Banyaknya investigasi yang dilakukan hingga saat ini telah mengungkap keberadaan berbagai cara untuk mendukung tujuan teroris. Seperti yang dikatakan di awal, kontribusi dilakukan melalui kegiatan ilegal tetapi juga sah. Di antara yang terakhir, hasil dari pelaksanaan kegiatan bisnis yang didirikan secara teratur dan beroperasi di berbagai sektor ekonomi ditemukan, sumbangan yang dibuat oleh umat Islam untuk badan amal atau kesejahteraan yang kadang-kadang menggunakan bagian dari jumlah yang terdistorsi, dan pengiriman uang para emigran yang meneruskan sebagian penghasilan mereka untuk kelangsungan hidup anggota keluarga mereka di negara asal. Kegiatan terakhir dilakukan melalui penggunaan kegiatan transfer uang khusus yang memiliki kemampuan untuk mentransfer sejumlah besar uang ke semua wilayah di dunia dan dengan biaya rendah. Di samping perantara reguler ini terdapat juga Sistem Transfer Nilai Informal, sistem para-perbankan yang merupakan alternatif saluran resmi untuk pergerakan uang dan karenanya dapat dengan mudah mengelola hasil terlarang. Ini adalah perusahaan jasa yang, tanpa izin khusus, diberi hak istimewa oleh pekerja imigran tanpa izin tinggal - yang karenanya tidak akan dapat memenuhi aturan mengenai identifikasi orang yang memesan operasi keuangan - dan yang menawarkan kinerja mereka pada hubungan berdasarkan kepercayaan yang diperlukan yang muncul dari kebutuhan untuk dapat beroperasi hanya dengan cara itu.
Namun, kegiatan ilegal merespons tempat tidur sungai yang agak lebar: dari perdagangan narkoba hingga fasilitasi imigrasi ilegal, mulai dari pemalsuan merek sampai eksploitasi tenaga kerja tidak teratur, dari pengumpulan taruhan ilegal hingga pelaksanaan kegiatan keuangan secara ilegal. Bidang lain di mana dana tersebut masuk ke organisasi-organisasi ini diwakili oleh imigrasi ilegal, penerimaan dokumen palsu dan tanda terima dan konfirmasi merek.
Dalam konteks ini, kebutuhan utamanya adalah mengidentifikasi subjek yang memesan transfer, suatu kebutuhan yang sulit ditunggu jika tidak ada kerjasama aktif dengan sektor keuangan dan perbankan dalam konteks pencegahan dan yang dilaksanakan melalui pengenaan oleh Negara kewajiban untuk mengidentifikasi, mendaftarkan dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Analisis praktis untuk rekonstruksi potongan-potongan yang berbeda tampaknya kurang dalam konten informasi yang relevan, dalam kerangka umum bisa menjadi penting untuk memahami pendanaan teroris tetapi juga untuk mengidentifikasi pemimpin dan anggota kelompok individu.
Dana dapat dikumpulkan dalam dua konteks. Mereka yang pulih di wilayah Italia dapat tetap berada di sana - untuk memberi makan kegiatan teroris yang berkembang di Negara [bahkan jika modalitas ini lebih mirip dengan asosiasi teroris dari matriks anarkis-pemberontak "yang dibuat sendiri" daripada terorisme Islam] - atau dipindahkan ke luar negeri , melalui transfer uang atau kurir tunai, untuk berkontribusi pada konsolidasi jaringan di negara lain.
Sisi lain koin diwakili oleh proses invers, yaitu masuknya dana yang dikumpulkan ke luar negeri ke Italia. Dalam hal ini sangat jarang bahwa penerima dana tersebut adalah teroris individual: umumnya organisasi aktif di wilayah nasional. Modus operandi ini kurang lazim di Italia, karena di satu sisi, semua aliran dipetakan dalam bentuk yang sangat efektif, dan di sisi lain lebih mudah untuk menemukan sumber daya yang ada di dalam sistem. Hipotesis pembiayaan terakhir diwakili oleh gerak asing, yaitu dari sumber luar negeri yang menghasilkan sumber daya yang memberi makan terorisme ke luar negeri. Inilah kasus yang melihat pembiayaan bagi organisasi jihad.
Empat hipotesis pembiayaan terwujud: dana ditemukan di Italia dan dipindahkan ke organisasi di negara ini, dana yang ditemukan di Italia dan ditransfer ke luar negeri, dana ditemukan di luar negeri dan dipindahkan ke Italia dan dana ditemukan di luar negeri dan ditransfer ke luar negeri. Dari kemungkinan-kemungkinan ini, tindakan preventif dan represif dari penguasa Italia dapat dilakukan hanya pada tiga yang pertama, yang keempat memang memerlukan tindakan sinergis di tingkat internasional.
Begitu arus yang mencurigakan telah dilacak, perlu dilakukan verifikasi keberadaan material dari hubungan kausal antara transfer uang dan dukungan ekonomi ke asosiasi teroris, terutama jika dana tersebut bermigrasi ke luar negeri. Paling sering pemodal tidak menutupi sumber daya yang dialokasikan untuk terorisme namun menyembunyikan atau menyembunyikan akhir yang terakhir.
