Tindakan sinergis yang efektif, antara komando provinsi Guardia di Finanza Bari dan kantor kejaksaan setempat, bertujuan mencuri kekayaan yang dikumpulkan secara ilegal oleh kejahatan terorganisir untuk melindungi ekonomi legal.
Sejak 1 Januari 2022, Guardia di Finanza of Bari, sebuah badan yang secara institusional dipanggil untuk melawan fenomena ilegal yang disebabkan oleh "kejahatan lucrogenic", telah melakukan tindakan penyitaan (kriminal, preventif, dan sesuai dengan undang-undang tentang tanggung jawab administratif entitas) untuk lebih dari 300 juta euro, dalam implementasi sinergi operasional yang sekarang terkonsolidasi yang ditujukan untuk agresi sistematis dari aset yang terakumulasi secara ilegal. Ini adalah gambar yang muncul, minggu ini dan di ibu kota Apulian, setelah konferensi pers di kantor kejaksaan Bari Jaksa Roberto Rossi dan komandan inti ekonomi-keuangan Bari Luca Cioffi mengambil bagian dalam penipuan pajak yang sama, kejahatan terhadap administrasi publik, pelanggaran kejahatan terorganisir, kompensasi yang tidak semestinya dan penugasan kredit pajak fiktif dan pencucian uang terkait, penipuan di sektor bahan bakar, kejahatan terhadap administrasi publik dan pelanggaran kejahatan terorganisir, ini adalah ruang lingkup investigasi yang dikoordinasikan oleh Bari kantor kejaksaan.
Operasi "Ekstraksi ganda" dari unit Polisi Ekonomi-Keuangan Bari dari Guardia di Finanza memungkinkan untuk menemukan program manajemen, digunakan oleh beberapa dokter gigi dan dirancang oleh seorang insinyur komputer, untuk menyembunyikan sistem akuntansi dari yang resmi. Yang disebutkan di atas perangkat lunak memungkinkan Anda membuat file pelanggan tertentu, di mana – selain layanan bersertifikat – dengan menekan tombol F12 dan memasukkan kata sandi, dimungkinkan untuk melaporkan biaya yang ingin Anda kurangi dari perpajakan. Sistem diprogram untuk menyimpan akuntansi "paralel" pada dukungan eksternal (flashdisk e hard drive), mudah dilepas jika dikendalikan oleh otoritas pajak.
Ada kasus penipuan dan pencucian uang yang signifikan terkait dengan peredaran dan monetisasi kredit pajak.
Secara khusus, pelanggaran yang sering muncul selama investigasi mengacu pada:
pekerjaan konstruksi yang diperlukan untuk memberikan hak untuk mengurangi tidak dimulai; piutang tunduk pada beberapa penugasan "berantai" yang melibatkan perusahaan dengan kantor terdaftar yang sama dan/atau dengan perwakilan hukum yang sama, didirikan dalam waktu singkat, yang telah kembali beroperasi setelah periode tidak aktif atau yang baru-baru ini secara resmi "diubah" menjadi industri konstruksi, yang pemegang saham atau direkturnya tidak memiliki properti, tidak dapat ditemukan dan/atau memiliki catatan kriminal;
properti di mana intervensi bersubsidi akan dilakukan tidak disebabkan oleh penerima asli dari pemotongan atau, bahkan, hasil yang tidak ada;
infiltrasi kejahatan terorganisir dalam pemasaran produk minyak bumi melalui penerapan serangkaian trik, tentang dokumentasi palsu dan perangkat teknis, dalam konteks ini kami mengingat operasi Unit PEF Bari Februari 2022 yang lalu yang memungkinkan untuk memastikan berfungsinya dugaan asosiasi kriminal yang bersifat transnasional yang akan melakukan transfer basis pelumas - berasal dari Eropa Timur - secara formal diarahkan, dalam sebagian besar kasus, ke perusahaan Siprus Yunani atau Malta, tetapi pada kenyataannya ditujukan di Italia untuk penggunaan otomotif demi perusahaan yang patuh yang beroperasi di sektor penjualan bahan bakar dan distribusi jalan dengan akibatnya jutawan penghindaran cukai karena.
Kemampuan untuk membaca kejadian ekonomi secara transversal telah dikembangkan, terkait dengan analisis fenomenal preventif dari dinamika tunggakan konteks teritorial referensi, juga melalui peningkatan aset informasi yang berasal dari laporan transaksi mencurigakan. Ini adalah pendekatan operasional Korps saat ini, untuk membela ekonomi legal negara kita dan untuk seluruh area referensi.
Foto: arsip GdF
